为进一步提高内控管理水平和风险防控能力，保障全行高质量发展。近日，中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行召开2024年反洗钱实务操作暨涉刑案件管理视频培训，区分行有关行领导出席，区分行本级风险合规专员、内控合规处有关人员；各二级分行行领导、风险合规专员；县级支行行领导、“三合一”专员参加。

培训围绕当前反洗钱工作面临的形势、银行金融机构反洗钱义务、农发行新疆分行反洗钱工作存在的主要问题、客户尽职调查基本流程、受益所有人识别基本要求等5个方面展开。培训通过案例分析、经验分享等方式，详细讲解客户尽职调查要求和措施、实际操作和应对策略、客户身份核查要点及对应的处理方法等，具有较强的指导意义。

培训就《金融机构涉刑案件管理办法》等相关文件，聚焦防范化解实质性风险、优化案件管理流程、强化重大案件处置等方面进行详细解读，还邀请外聘律师讲解涉刑案件案例，以近几年金融领域发生的涉刑案件为警示，使参训人员认识到风险识别的重要性，进一步压实各机构主体责任，提高案防工作的精准性和有效性。

下一步，农发行新疆分行将持续加强相关法律法规及内部制度规定的学习，进一步提高制度执行力，强化各层级监督管理能力，有效提升合规管理水平，为全行高质量发展保驾护航。

（通讯员：丁筱婧、蔺佳、杨可可）

【责任编辑：刘一然】