为深入贯彻落实反洗钱监管要求，切实提升风险防控能力，近日，农发行江苏省淮安市盱眙县支行组织开展反洗钱专项排查工作，通过全面自查、问题整改与机制优化，进一步夯实反洗钱工作基础，为维护区域金融稳定贡献力量。

聚焦重点环节，强化制度执行

本次检查以“查漏洞、补短板、促提升”为目标，重点围绕客户身份识别、大额可疑交易监测、客户洗钱风险等级管理、内控制度执行等关键环节展开。该行成立专项检查小组，由“三合一”专员牵头，对存量客户信息完整性、交易记录规范性及变更手续办理情况逐项排查。

深化培训宣传，提升履职能力

为增强全员反洗钱意识，该行结合检查中暴露的薄弱环节，组织专题培训会，通过案例分析、情景模拟等形式强化员工对异常交易的识别能力。同时，该行积极履行社会责任，在营业网点设置宣传展台，并向客户发放反洗钱宣传手册。

完善长效机制，护航高质量发展

该行以此次检查为契机，推动反洗钱工作常态化、精细化。一方面，优化部门协作机制，要求客户经理与柜面人员加强信息共享，确保客户身份识别与交易监测无缝衔接；另一方面，强化科技赋能，利用反洗钱系统预警功能提升可疑交易分析效率。

农发行盱眙县支行将持续贯彻“风险为本”理念，将反洗钱工作与业务发展深度融合，为服务乡村全面振兴、维护金融秩序稳定提供坚实保障。

（通讯员：汪春银）

【责任编辑：曹鑫海】