为进一步筑牢贵金属和宝石行业反洗钱、反恐怖融资“安全网”，提升行业主体风险防范意识，近日，农发行黑龙江省东宁市支行在辖区内开展反洗钱及反恐怖融资专项宣传活动。 本次宣传聚焦贵金属和宝石行业交易金额大、资金流动快等特点，精准开展宣传教育活动。

东宁支行工作人员通过设置宣传展板、发放宣传单等，向银行客户及周边商户讲解反洗钱法律法规，普及“洗钱犯罪常见手段”“如何识别可疑交易”等知识；结合行业典型案例，向东宁市相关经营者、销售人员电话揭示“虚假交易掩饰资金来源”“拆分交易规避监管”等洗钱、恐怖融资违法犯罪行为的危害，明确行业主体在客户身份识别、交易记录保存、可疑情况报告等方面的法定义务。

贵金属和宝石行业是反洗钱、反恐怖融资工作的关键领域，一旦被违法分子利用，将严重危害金融安全与社会稳定。此次我行加强宣传教育活动，既能强化行业主体的合规经营意识，又能加强群众反洗钱相关法律知识的学习，坚决抵制相关违法犯罪活动。下一步，东宁支行将持续发挥职能，在人民银行指导下，常态化开展重点行业风险排查与宣传教育。

（通讯员：张云冬）

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